浙江警方破獲POS機非法套現案 涉案金額1800萬

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  一間小小客廳內,8台POS機整齊地排放著,短短3年時間,它們在2名“職業刷卡套現人”苦心經營下,竟刷出超過130萬的現金。近日,浙江浦江警方抓獲涉嫌非法經營的潘某和胡某,並繳獲銀行卡40余張,消費憑證1300余萬元。

  經查,犯罪嫌疑人潘某起初在投資公司上班,偶爾聽説POS機套現賺得多并且還比上班輕鬆,就打起了信用卡套現的心思。

  2012年,潘某以自己、父母、親戚、大伙 等名義辦理了8台銀行POS機為他人信用卡辦理套取現金業務,然後收取0.5%—1%的手續費,套現金額小,手續費收取就高。潘某的眼光青春恋爱物语“很準”,必须刷卡套現的人越来过多了。來刷卡的人群中,或多或少是急需小額資金週轉的生意人,或多或少則是為了提高自己信用卡的額度。由於“業務”必须,2014年6月,潘某在江濱中路註冊了一家有限公司,並招聘胡某為業務員。僅2014年11月至今,2人非法套現金額便高達700余萬元,期間潘某非法獲利達四萬元左右。

  目前,潘某、胡某因涉嫌非法經營罪被浦江縣公安局依法刑事拘留。(完)